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中国香港银行开户资料可以根据下面的资料来准备:
1. 中国香港公司的全套贸易资料(销售合同、采购合同、提单、发票、报关单等)
2. 关联内地公司的资料(营业、销售和采购合同、、等)
3. 董事股东身份证明(身份证、护照、港澳通行证)
4. 辅助资料(公司网站、产品资料介绍、个人财富证明等)
银行需要提供关联公司的信息,那为什么要有关联内地公司才可以呢?
主要有下列几个原因:
1. 银行曾经收到巨额罚款
中国香港银行有防止“洗”和资本外流的义务,必须做到严格的管控账户,但实际上银行也会出现因为监管不到位,导致账户出现非法使用行为,因此受到监管机构的巨额罚款,所以银行不得不通过提高开户门槛来加强监管,开户政策逐步收紧。
2. 中国香港银行合规管理的需要
中国香港公司在开户前,银行就会提前对公司的背景做一个详细的调查,让客户填写KYC表格,以此来初步判断公司是否已具备真实的业务运作,是否合法合规,做到充分的筛查核验。
3. 银行为了筛选优质客户